La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro individuos en Bulgaria, en el marco de una investigación relacionada con un proyecto destinado a diseñar y construir sistemas de señalización y telecomunicaciones para la red ferroviaria del país. Este ambicioso proyecto, que abarca la sección ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, cuenta con una financiación superior a los 94.5 millones de euros (184,999,094.97 BGN).
El contrato fue adjudicado a un consorcio formado por cuatro empresas. Entre los acusados se encuentran dos directivos de una compañía italiana y el gerente de una empresa búlgara que forma parte del consorcio ganador. Además, un exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria también enfrenta cargos relacionados con fraude en la contratación pública.
Cautela y restricciones
A tres de los acusados se les impuso una fianza de 50,000 euros, mientras que al cuarto se le fijó en 5,000 euros. Asimismo, el gerente de la empresa búlgara tiene prohibido abandonar el país.
La investigación reveló que los representantes legales del consorcio presentaron información falsa a la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria para obtener fondos europeos de manera ilegal. En particular, afirmaron que una de las empresas contaba con experiencia previa en Sistemas Globales para Comunicaciones Móviles en Ferrocarriles (GSM-R) y en el Sistema Futuro de Comunicación Móvil Ferroviaria (FRMCS), lo que les permitió ganar el concurso. Sin embargo, las pruebas indican que ninguna de las cuatro empresas poseía la experiencia necesaria.
Irregularidades contractuales
Se ha determinado que el exdirector general de la Compañía Nacional firmó el contrato y autorizó los pagos a pesar de conocer la falsedad de la información presentada.
El consorcio también había presentado una declaración asegurando que llevarían a cabo el contrato sin recurrir a subcontratistas. No obstante, posteriormente firmaron un acuerdo con un subcontratista austríaco con experiencia en los trabajos requeridos, quien había sido excluido previamente del procedimiento público por no cumplir con los requisitos técnicos.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales búlgaros competentes.
La Fiscalía Europea actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €94.5 millones |
Monto total del proyecto |
| €50,000 |
Bail impuesto a tres acusados |
| €5,000 |
Bail impuesto al cuarto acusado |
| BGN 184,999,094.97 |
Monto del proyecto en leva búlgaras |
Preguntas sobre la noticia
¿Quiénes han sido acusados de fraude en Bulgaria?
Cuatro sospechosos han sido acusados, incluyendo a dos gerentes de una empresa italiana y al gerente de una empresa búlgara que formaba parte del consorcio que ganó el contrato. También se ha acusado a un exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria.
¿Cuál es el monto del fraude involucrado?
El fraude involucra un proyecto valorado en más de €94.5 millones (BGN 184 999 094, 97) en financiamiento de la UE.
¿Qué tipo de proyecto estaba relacionado con las acusaciones?
El proyecto se refiere al diseño y construcción de sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria búlgara, específicamente entre Plovdiv y Burgas.
¿Qué irregularidades fueron encontradas durante la investigación?
Se descubrió que los representantes legales del consorcio presentaron información falsa para obtener ilegalmente fondos de la UE, alegando experiencia previa que no poseían. Además, firmaron un contrato con un subcontratista excluido previamente del procedimiento de contratación pública.
¿Cuál es el estado legal actual de los acusados?
A tres de los acusados se les impuso una fianza de €50,000 y a uno le fue impuesta una fianza de €5,000. El gerente de la empresa búlgara tiene prohibido salir del país. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales búlgaros competentes.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la UE.
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