La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado una acusación formal en el Tribunal de Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa, en relación con un caso de fraude vinculado a un proyecto destinado al desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la Unión Europea.
Este proyecto tenía como objetivo expandir las actividades de una empresa dedicada al transporte de mercancías, incorporando también servicios de construcción mediante la adquisición de maquinaria pesada. La financiación se realizó bajo el Programa Operativo Regional 2014-2020, que apoya el desarrollo del Delta del Danubio. En total, la contribución de la UE y del presupuesto nacional cubría el 70,95% de los costos elegibles del proyecto.
Fraude y falsificación
No obstante, las investigaciones revelaron que el acusado utilizó documentos y declaraciones falsificadas, incluyendo un estado bancario alterado que afirmaba que la empresa contaba con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Se estima que mediante estas acciones fraudulentas, la empresa logró obtener ilegalmente alrededor de 593 000 euros (equivalente a RON 2 758 669) provenientes de fondos europeos, así como aproximadamente 104 000 euros (RON 486 824) del presupuesto nacional.
Consecuencias legales y medidas cautelares
A lo largo de la investigación, se han confiscado bienes inmuebles y equipos pesados para compensar el daño estimado causado por este fraude. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar penas de prisión que oscilan entre tres y diez años y medio. Por su parte, la empresa podría ser sancionada con multas de hasta 420 000 euros, además de confiscaciones adicionales.
Todas las personas implicadas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes. La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (EUR) |
Cantidad (RON) |
| Fondos europeos obtenidos ilegalmente |
€593,000 |
RON 2,758,669 |
| Fondos del presupuesto nacional obtenidos ilegalmente |
€104,000 |
RON 486,824 |
| Posible multa para la empresa si es condenada |
€420,000 |
- |
| Años de prisión potenciales para el acusado |
3 - 10.5 años |
- |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Rumanía relacionado con el desarrollo del Delta del Danubio?
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) presentó una acusación contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude en un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE.
¿Cuál era el objetivo del proyecto involucrado en el fraude?
El proyecto tenía como objetivo expandir las actividades de una empresa de transporte para incluir servicios de construcción mediante la adquisición de maquinaria pesada, financiada bajo el Programa Operativo Regional 2014-2020.
¿Cuánto dinero se obtuvo ilegalmente a través del fraude?
Se estima que la empresa obtuvo aproximadamente €593,000 de fondos europeos y alrededor de €104,000 del presupuesto nacional de manera ilegal.
¿Qué acciones se tomaron durante la investigación?
Durante la investigación, se incautaron bienes inmuebles y equipos pesados para compensar el daño estimado causado por el fraude.
¿Cuáles son las posibles consecuencias legales para los acusados?
Si son encontrados culpables, el acusado enfrenta entre tres y diez años y medio de prisión, mientras que la empresa podría enfrentar multas de hasta €420,000 y confiscación.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública de enjuiciamiento independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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