Agentes de la Ertzaintza han detenido en Trapagaran a un joven de 18 años por su supuesta participación en un robo con intimidación ocurrido el pasado mes en Barakaldo. El arresto se produjo en un inmueble abandonado, donde se encontraban otras personas que también fueron identificadas. El robo tuvo lugar cuando dos individuos amenazaron a un pasajero en un vagón de tren, sustrayendo su cartera y teléfono móvil. Este joven ya contaba con antecedentes por otro robo similar en Ortuella. La policía continúa investigando el caso y el detenido será presentado ante el Juzgado.
Un acusado de estafa ha anunciado su incomparecencia en un juicio programado en la Audiencia Provincial, alegando problemas económicos para costear su viaje desde Valencia. El fiscal ha solicitado su busca y captura, argumentando que el costo del viaje no justifica su ausencia. La defensa ha pedido un aplazamiento de 30 días, mientras que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 1.800 euros por su participación en un grupo dedicado a la manipulación y cobro de pagarés falsos. La situación se complica tras años de dilaciones en el proceso judicial iniciado en 2015.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una mujer por estafar a la anciana a la que cuidaba, tras sustraerle 31.457 euros de sus cuentas bancarias entre marzo y agosto de 2020, bien directamente en extracciones de cajero automático, bien con cargos de compras on line.
La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de falsedad documental y estafa. El acusado reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía en un juicio celebrado por conformidad de las partes.
El líder de la secta, a la que bautizó como ‘EVOL’, difundía un discurso catastrofista, idealizándose éste como el único capaz de salvar a la sociedad. Los cuatro detenidos, manipulaban a sus víctimas provocando la ruptura de éstas con sus relaciones externas para crear una dependencia total hacia el líder.
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Seis personas han sido condenadas a cuatro años de prisión y a indemnizar con 2,5 millones de euros por estafar a cuentacorrientistas mediante técnicas de phishing desde Tenerife. Entre mayo de 2019 y la primavera de 2021, los acusados accedieron a cuentas bancarias suplantando la identidad de entidades financieras. Utilizando aplicaciones para crear fraudes masivos, engañaron a los titulares para que revelaran sus credenciales bancarias. El entramado criminal operaba bajo la dirección de individuos en Italia, quienes se quedaban con el 60% del dinero robado. La sentencia es firme.
El gerente de una empresa bodeguera ha sido condenado por la Audiencia Provincial de La Rioja a tres meses de prisión por falsedad en documento mercantil y estafa agravada. Además, se le impone una multa de 540 euros y el pago de costas procesales. La sentencia detalla cómo el acusado aumentó injustificadamente el sueldo del consejero delegado en un 44% y un 59%, a pesar de que la empresa había registrado pérdidas significativas. La pena es firme y no admite recurso. Para más información, visita el enlace.
Por Celeste Marcóniz, periodista
Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.
Hay tres personas detenidas y ocho investigadas por asociación ilícita y estafa. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a más de un centenar de víctimas estafadas por la organización.
Se ha investigado también a 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentra los dos principales cabecillas de la red.
Las arrestadas se acercaban a sus víctimas y preguntaban por direcciones para, tras recibir las indicaciones, agradecerlo con abrazos para apoderarse de las joyas.
Había contratado irregularmente a varios trabajadores sin formación para el cuidado y atención de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana. Mantenía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando a estafar 9.500 euros a alguno de ellos.
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