Las investigaciones comenzaron en junio de 2019, al detectarse la falsificación de los modelos de resolución sobre reconocimiento de alta de trabajadores y relación nominal de los mismos en varias empresas vinculadas entre sí. Estas empresas se dedicaban a la instalación de sistemas de telecomunicaciones y estaban gestionadas por dos personas que tenían como finalidad ser contratadas y subcontratadas por terceras empresas. Se prevalían de una realidad creada a base de falsificaciones para seguir trabajando sin abonar cuotas a la Seguridad Social para, de esa manera, incrementar su margen de beneficio.
El administrador de estas empresas se identificó como “transitorio” y como persona designada por el anterior administrador antes de su fallecimiento, ocurrido en marzo de 2017, teniendo en su poder documentación que le permitiría la gestión total de todas las empresas junto con la esposa del ya fallecido.
Tras ese fallecimiento, se crearon empresas nuevas en las que figuraba como administradora la esposa del difunto, pero que dirigía y gestionaba ese administrador “transitorio”. Acumulaban todas ellas una deuda superior a los dos millones de euros y, además, permitían a un total de 253 personas el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros. También al disfrute de prestaciones públicas mediante la simulación de contratación laboral estando de alta como trabajadores.
Los investigadores pudieron comprobar que, en marzo de 2017, figuraba inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú (RENIEC) el fallecimiento del administrador de las empresas. También comprobaron que se hallaba investigado en, al menos, 19 procedimientos judiciales en Madrid, siendo la mujer del mismo la encargada de presentar en los Juzgados el acta de defunción. Con ello conseguían el archivo de las causas pendientes, entre las que se encontraban hechos ya investigados por delitos contra la Seguridad Social.
Tras diversas gestiones, los agentes constataron que la identidad que utilizaba este administrador “transitorio” resultó ser falsa. Además, la persona que tomaba las decisiones en las empresas con los trabajadores y los contratistas desde hacía más de tres años resultó ser el propio administrador, que nunca llegó a fallecer, sino que había logrado registrar su fallecimiento ficticio para continuar su actividad delictiva en connivencia con su esposa, buscando, además, el archivo de diversas causas judiciales.
Al ser localizado en Madrid, opuso resistencia para tratar de evitar su detención, ocasionando lesiones menores a los agentes actuantes.
La permanente coordinación y colaboración de los funcionarios de la UDEF de la Policía Nacional con la Tesorería General de la Seguridad Social ha hecho posible y efectiva esta operación policial, así como el mantenimiento de una lucha continua contra el fraude a la Seguridad Social.