Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en relación con un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. Este esquema fraudulento aprovechaba las normas de la UE sobre transacciones entre Estados miembros, que están exentas de IVA. Se investiga cómo una empresa alemana omitió ventas de teléfonos en su contabilidad y cómo los beneficios eran enviados de vuelta a Alemania desde Austria y los Países Bajos. Los detenidos enviaban paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando otros métodos utilizados en este fraude.
Dos individuos fueron arrestados la semana pasada en Múnich, Alemania, a solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), en el marco de una investigación sobre un fraude fiscal transfronterizo que asciende a 32 millones de euros. Este caso está vinculado a un esquema conocido como "carrusel del IVA" que involucra la venta de teléfonos móviles.
El fraude se aprovecha de las normativas de la Unión Europea sobre transacciones entre estados miembros, las cuales están exentas de impuesto sobre el valor añadido (IVA). Según los datos recabados durante la investigación, una empresa alemana omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Estos dispositivos eran recogidos directamente por vendedores en Austria y los Países Bajos, quienes los comercializaban sin declarar el IVA y enviaban las ganancias nuevamente a la empresa alemana mediante correo postal. Se estima que los dos detenidos enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
Las técnicas utilizadas por otros implicados en este esquema para devolver las ganancias obtenidas del fraude aún están siendo investigadas. Los arrestos se llevaron a cabo en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina para Combatir el Fraude de Viena.
Es importante señalar que todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes. La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Total del fraude | €32 millones |
| Cantidad enviada cada dos semanas | €230,000 |
| Años de actividad fraudulenta | 2020 - 2023 |
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, como parte de una investigación sobre un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucraba la venta de teléfonos móviles.
Este tipo de fraude aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que estas están exentas del impuesto al valor agregado (IVA).
Una empresa alemana omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los teléfonos eran recogidos por vendedores austriacos y holandeses, quienes los vendían sin IVA y enviaban las ganancias de vuelta a la empresa alemana.
Los dos sospechosos arrestados supuestamente enviaron paquetes que contenían 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
Los arrestos fueron realizados con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina de Combate al Fraude de Viena.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes alemanes.
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es una oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.