En una investigación del Fiscal Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres personas han sido condenadas por su participación en una organización criminal que vendía cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Esta operación, conocida como 'Cheap Ink', ha revelado un fraude masivo con ganancias estimadas en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión a los condenados. La investigación ha involucrado a más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. El EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE, ha logrado desmantelar esta red criminal mediante un modelo operativo eficiente y coordinado.
En un reciente desarrollo de la investigación conocida como 'Cheap Ink', la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado condenar a tres nuevos individuos por su participación en una organización criminal dedicada a la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios reducidos, eludiendo sistemáticamente el IVA. Estas sentencias se suman a las cuatro previas, donde otros sospechosos también fueron hallados culpables.
El tribunal de Padua impuso penas que van desde los cuatro años hasta nueve años de prisión para los condenados. Es importante señalar que estas decisiones judiciales son preliminares y aún pueden ser apeladas. Sin embargo, las primeras cuatro condenas ya han sido confirmadas.
La investigación ha revelado un esquema fraudulento complejo que involucra a más de 100 sospechosos y una red de empresas principalmente ubicadas en la región del Triveneto en Italia, así como en varios otros países de la UE. Este sistema utilizaba a personas en situación de vulnerabilidad como 'prestanombres' para operar decenas de compañías, permitiendo así la importación de tóneres para impresoras profesionales y material de oficina sin pagar el IVA correspondiente.
La trama no solo permitió a los implicados vender productos importados a precios muy competitivos, sino que también distorsionó las condiciones del mercado al afectar los principios de competencia leal. Desde octubre de 2021, la EPPO ha liderado esta investigación, llevando a cabo acciones coordinadas en países como Austria, Chequia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y el Reino Unido.
El modelo operativo único de la EPPO facilitó el desmantelamiento rápido y efectivo de esta compleja red criminal transfronteriza. A través de una recopilación más ágil y exhaustiva de pruebas que los métodos judiciales anteriores, se logró llevar ante la justicia a los líderes del grupo.
En etapas anteriores del caso, siguiendo solicitudes de la EPPO, la Policía Financiera Italiana confiscó efectivo, bienes raíces y activos lujosos pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos enfrentan restricciones en su libertad personal o medidas preventivas mientras otros siguen pendientes de juicio.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €58 millones | Beneficios estimados del fraude de IVA |
| 9 años | Sentencia de prisión para uno de los sospechosos |
| 4 años y 6 meses | Sentencia de prisión para otro sospechoso |
| 4 años | Sentencia de prisión para el tercer sospechoso |
La investigación 'Cheap Ink' es un caso liderado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha destapado un fraude masivo de IVA relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, mediante la evasión sistemática del IVA.
Hasta ahora, tres sospechosos han sido condenados recientemente, sumándose a otros cuatro que ya habían sido encontrados culpables en el marco de esta investigación.
El fraude descubierto se estima en aproximadamente 58 millones de euros.
Uno de los condenados recibió una pena de nueve años de prisión, otro cuatro años y seis meses, y el tercero cuatro años. Estas sentencias son decisiones iniciales y aún están sujetas a apelación.
El esquema involucraba más de 100 sospechosos y usaba personas en situación precaria como 'hombres de paja' para operar decenas de empresas, permitiendo la importación de productos mientras se evadía el IVA y distorsionando la competencia en el mercado.
La EPPO llevó a cabo medidas investigativas en varios países europeos y logró desmantelar una compleja red criminal transfronteriza, además de incautar efectivo, bienes inmuebles y activos lujosos relacionados con las empresas implicadas.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.