La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación formal contra un individuo y una empresa, implicados en un caso de fraude y falsificación relacionado con dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu. Estos proyectos, financiados por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD), tienen un valor total que supera los 2,1 millones de euros.
Las investigaciones revelaron que los acusados supuestamente presentaron documentos falsificados e inexactos durante los procedimientos de contratación y al presentar reclamaciones de pago para ambos proyectos. Entre estos se encuentra la construcción de invernaderos, uno de ellos destinado al cultivo de fresas.
En el proyecto dedicado a la construcción del invernadero para fresas, llevado a cabo entre 2018 y 2021, se sospecha que los acusados presentaron más de 130 documentos falsificados, lo que resultó en la apropiación indebida de aproximadamente 500.600 euros (equivalente a 2.721.611 RON), principalmente del presupuesto de la UE.
Asimismo, en otro proyecto para construir un invernadero entre 2019 y 2022, se alega que utilizaron más de 110 documentos falsificados para obtener alrededor de 1,6 millones de euros (8.944.316 RON), también mayormente provenientes del presupuesto europeo.
Para recuperar el daño ocasionado, se han impuesto medidas cautelares que incluyen la incautación de cuentas bancarias, vehículos y bienes raíces con un valor total superior a 1,2 millones de euros.
A pesar de las acusaciones, los imputados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cantidad (€) |
|---|---|
| Valor total de los proyectos | 2,100,000 |
| Monto malversado en el proyecto de invernadero para fresas | 500,600 |
| Monto malversado en el segundo proyecto de invernadero | 1,600,000 |
| Valor total de los bienes embargados | 1,200,000 |
Dos acusados: un individuo y una empresa, han sido imputados por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Bucarest por fraude y falsificación relacionados con proyectos agrícolas.
El monto total del fraude se estima en más de €2.1 millones, financiados principalmente por el presupuesto de la Unión Europea.
Los proyectos involucrados eran la construcción de invernaderos, incluyendo uno destinado al cultivo de fresas.
Se han impuesto medidas cautelares, que incluyen la incautación de cuentas bancarias, vehículos y bienes raíces valorados en más de €1.2 millones en total.
Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes de Rumanía.
La EPPO es la oficina pública de fiscalía independiente de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.