La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal y blanqueo de capitales, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA a través del comercio de bienes electrónicos, se desarrolla rápidamente, con la acusación presentada solo dos meses después de la detención del acusado. La investigación ha implicado operaciones en 16 países y se sospecha que más de 400 empresas están vinculadas a este complejo esquema fraudulento. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por blanqueo de capitales.
El 27 de enero de 2025, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Riga, Letonia, presentó una acusación formal contra el presunto líder de una organización criminal implicada en la investigación conocida como Admiral 2.0. Esta pesquisa ha revelado un esquema masivo de fraude al IVA que involucra el comercio de productos electrónicos populares, generando una pérdida estimada de 297 millones de euros en ingresos fiscales.
La rapidez del proceso es notable, ya que la acusación se produce apenas dos meses después de la detención del acusado, marcando un récord para este tipo de investigaciones complejas. La EPPO había informado previamente sobre esta red criminal el 28 de noviembre de 2024, destacando que operaba con un modus operandi similar al utilizado por otros grupos investigados bajo la operación Admiral. Este esquema ha sido calificado como un fraude en "carrusel" del IVA, aprovechándose de las normativas europeas sobre transacciones transfronterizas entre Estados miembros.
Las operaciones policiales han abarcado a 16 países, resultando en múltiples búsquedas, arrestos y confiscaciones. El acusado permanece en detención preventiva desde su arresto el 28 de noviembre del año pasado. Si es hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta diez años por evasión fiscal y hasta doce años por lavado de dinero.
La investigación sigue su curso, con más de 400 empresas sospechosas de estar involucradas en este intrincado esquema fraudulento. Además, se cree que esta red también ha sido utilizada para blanquear fondos procedentes del tráfico de drogas, diversos tipos de cibercrimen y fraudes financieros.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes letones. La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €297 millones | Pérdida estimada de IVA debido al fraude. |
| 10 años | Posible pena máxima por evasión fiscal. |
| 12 años | Posible pena máxima por lavado de dinero. |
| 400 | Número estimado de empresas involucradas en el esquema fraudulento. |
El supuesto cabecilla del sindicato criminal, que fue arrestado el 28 de noviembre de 2024, ha sido acusado por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) de evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero.
Se ha revelado un esquema masivo de fraude al IVA relacionado con el comercio de productos electrónicos populares, que ha generado una pérdida estimada de IVA de €297 millones.
La acusación se presentó solo dos meses después del arresto del sospechoso, lo cual es considerado un tiempo récord para una investigación tan compleja.
Si es encontrado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y hasta doce años por lavado de dinero.
La EPPO sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este esquema fraudulento, que también podría haber sido utilizado para lavar los ingresos provenientes del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraude en inversiones.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.