Un operativo internacional ha desmantelado una red criminal que operaba un servicio financiero ilegal para lavar aproximadamente 100 millones de euros. La investigación, que involucró a autoridades de España, Chipre y Alemania, resultó en la detención de 23 personas y la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo, así como el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La organización utilizaba vuelos comerciales para transportar dinero ilícito a Chipre y otros países europeos. Las acciones coordinadas se llevaron a cabo en octubre y noviembre de 2024, con un total de 91 registros realizados. La operación fue apoyada por Eurojust y Europol, destacando la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen financiero.
Una investigación internacional que se ha desarrollado a lo largo de varios años culminó con la detención de 23 individuos involucrados en un elaborado esquema de blanqueo de capitales. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, permitiéndoles lavar sus ganancias ilícitas. Se estima que el esquema facilitó el blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros.
La operación fue el resultado de una colaboración entre las autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo adicional de las autoridades francesas, Eurojust y Europol. La acción conjunta permitió la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y la congelación de 27 millones de euros en criptomonedas.
Las indagaciones sobre este grupo comenzaron en 2023, cuando la policía fronteriza española detectó viajes sospechosos desde sus aeropuertos que transportaban grandes sumas de dinero. Los miembros del grupo criminal realizaban viajes a Chipre para entregar ganancias ilícitas que posteriormente eran blanqueadas. Las autoridades interrumpieron estos desplazamientos y lograron incautar más de 1.8 millones de euros.
El análisis reveló que el grupo operaba un servicio sofisticado de blanqueo para otras organizaciones criminales, actuando como un intermediario financiero para transferir ganancias ilegales a nivel internacional. Utilizaban criptomonedas para mover los beneficios monetarios entre diversas entidades criminales. Para deshacerse del dinero en efectivo, los fondos eran transportados principalmente en vuelos comerciales hacia Chipre y mediante transporte público a países vecinos.
La organización estaba estructurada profesionalmente e incluía al menos 52 miembros, mayoritariamente activos en España y Chipre. El grupo mantenía contactos externos para gestionar las relaciones con los clientes y recibir el efectivo destinado a ser lavado, vinculándose con varias empresas comerciales alrededor del mundo.
Dada la naturaleza transnacional del servicio financiero, fue necesario establecer una investigación conjunta mediante un equipo especializado (JIT) bajo Eurojust, que incluyó a las autoridades españolas, chipriotas y alemanas. Esta colaboración facilitó el intercambio de información entre las autoridades fiscales y judiciales, lo que condujo a la desarticulación del grupo criminal.
A finales de octubre y noviembre de 2024 se llevaron a cabo operaciones coordinadas en España, Francia y Chipre para desmantelar la organización. En total se realizaron 91 registros: 77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre. Como resultado, se arrestaron veinte sospechosos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.
Aparte del efectivo incautado, también se congelaron 2 millones de euros en cuentas bancarias junto con los mencionados 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones sobre el grupo y su red financiera continúan activas.
A continuación se detallan las autoridades involucradas:
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Total de arrestos | 23 |
| Dinero lavado aproximadamente | EUR 100 millones |
| Dinero en efectivo confiscado | EUR 8 millones |
| Criptomonedas congeladas | EUR 27 millones |
| Transacciones de lavado por semana | 4 a 6 |
Se arrestaron a 23 criminales que estaban operando un sofisticado esquema de lavado de dinero.
El esquema facilitó el lavado de aproximadamente 100 millones de euros.
Las autoridades involucradas incluyeron a España, Chipre, Alemania y Francia, así como Eurojust y Europol.
El grupo actuaba como un servicio financiero para otros criminales, utilizando criptomonedas y transportando efectivo en vuelos comerciales principalmente a Chipre.
Se llevaron a cabo una serie de acciones en octubre y noviembre de 2024, incluyendo 91 registros y la detención de varios sospechosos en diferentes países.
Las autoridades incautaron más de 8 millones de euros en efectivo, 2 millones en cuentas bancarias y congelaron 27 millones en criptomonedas.
Las investigaciones comenzaron en 2023 cuando la policía fronteriza española notó viajes sospechosos relacionados con grandes sumas de dinero.
Diversas organizaciones criminales utilizaron sus servicios para transferir beneficios ilícitos internacionalmente.