La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero en Alemania. La investigación, liderada desde Frankfurt, se centra en una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, que supuestamente declaró erróneamente el origen de productos de acero como británicos en más de 100 despachos aduaneros. Esto habría permitido evitar un aumento del 25% en los aranceles, generando pérdidas significativas para las finanzas públicas. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en diciembre de 2024, incautando datos electrónicos que están siendo analizados. Se estima que la empresa adquirió productos de acero por más de 2.9 millones de euros durante un año, comenzando en marzo de 2021.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Frankfurt am Main, está al frente de una investigación sobre posible evasión fiscal relacionada con las importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar. En el marco de esta pesquisa, la Oficina de Investigación Aduanera de Stuttgart llevó a cabo registros en las instalaciones de la compañía. Al mismo tiempo, His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) realizó acciones similares en el Reino Unido.
Se sospecha que la empresa alemana declaró falsamente el origen de los productos de acero como británico en más de 100 despachos aduaneros. La investigación indica que el acero era, en realidad, de origen indio y solo había sido enviado a través del Reino Unido antes de su importación a Alemania. Según las regulaciones aduaneras de la UE, declarar correctamente el acero como indio habría implicado un aumento del 25% en los aranceles de importación. Se estima que la pérdida para las finanzas públicas asciende a varios cientos de miles de euros.
Las importaciones objeto de investigación se realizaron durante un periodo de 12 meses, comenzando en marzo de 2021, con compras que superaron los 2.9 millones de euros. En diciembre de 2024, los funcionarios aduaneros de Stuttgart registraron las instalaciones comerciales de la empresa alemana, mientras que simultáneamente se llevaron a cabo búsquedas en el Reino Unido en el lugar del vendedor. Durante estas operaciones se incautaron importantes datos electrónicos que actualmente están siendo analizados.
Es importante destacar que los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario. Este caso resalta la creciente atención hacia la evasión fiscal y las irregularidades comerciales dentro del marco europeo.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Período de importaciones | 12 meses (desde marzo 2021) |
| Valor total de las importaciones | €2.9 millones |
| Aumento de aranceles por declaración incorrecta | 25% |
| Pérdida estimada a las finanzas públicas | Varios cientos de miles de euros |
La investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Frankfurt am Main, Alemania.
La investigación se centra en la sospecha de evasión fiscal vinculada a las importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar.
Se realizaron búsquedas en las instalaciones de la empresa en Alemania y también en el Reino Unido por parte de HM Revenue and Customs (HMRC).
Se cree que la empresa alemana declaró falsamente el origen de los productos de acero como británico durante más de 100 despachos aduaneros, cuando en realidad eran de origen indio.
Si se hubiera declarado correctamente el acero como indio, habría implicado un aumento del 25% en los derechos de importación, lo que ha resultado en una pérdida estimada para las finanzas públicas de varios cientos de miles de euros.
Las importaciones bajo sospecha ocurrieron durante un período de 12 meses, comenzando en marzo de 2021.
Los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal del Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.