La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha ejecutado un nuevo embargo de €950,000 contra una empresa en Italia involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir derechos de aduana. Esta acción se suma a un embargo previo de aproximadamente €2.4 millones, totalizando más de €3.3 millones en activos congelados. Dos empresas están bajo investigación por hacer declaraciones falsas sobre el origen de sus productos, beneficiándose así de exenciones fiscales indebidas. La EPPO continúa investigando delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
En un reciente desarrollo judicial, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bolonia ha ejecutado una nueva orden de congelación por un total de €950,000 contra una empresa implicada en la importación de bobinas de acero inoxidable. Esta acción se produce en el contexto de sospechas sobre la evasión de derechos aduaneros.
Previamente, durante esta misma investigación, se había llevado a cabo una orden de congelación que afectó aproximadamente a €2.4 millones. La Policía Financiera Italiana (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) con sede en Ferrara fue responsable de esta primera intervención, lo que eleva el total de activos congelados a más de €3.3 millones.
Dos empresas están bajo escrutinio en este caso. Las evidencias recopiladas durante las inspecciones realizadas en varias ciudades italianas, incluidas Ferrara, Varese, Milán y La Spezia, revelan que estas compañías realizaron declaraciones falsas sobre el origen de sus productos ante la agencia aduanera local. En concreto, los administradores afirmaron que el acero provenía de Corea del Sur cuando, en realidad, era de origen chino.
Este engaño permitió a las empresas beneficiarse de exenciones arancelarias aplicables a los bienes provenientes de Corea del Sur, evadiendo así el pago de casi €2.4 millones en derechos aduaneros adicionales impuestos por la regulación antidumping aprobada por la UE en 2019.
Las indagaciones adicionales han puesto al descubierto otras 60 operaciones de importación llevadas a cabo por una de las empresas investigadas utilizando el mismo método fraudulento. Esto ha causado un daño estimado en €950,000 en derechos aduaneros. Esta cantidad es objeto de la nueva orden de congelación y ha sido localizada y bloqueada en las cuentas bancarias correspondientes.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo y es responsable de investigar y llevar ante la justicia delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cantidad (€) |
|---|---|
| Nuevo orden de congelación | 950,000 |
| Orden de congelación anterior | 2,400,000 |
| Total de activos congelados | 3,350,000 |
| Dañado estimado por operaciones adicionales | 950,000 |
La EPPO ejecutó una orden de congelación de €950,000 contra una empresa involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable.
El total de activos congelados ha superado los €3.3 millones, incluyendo una orden de congelación anterior de aproximadamente €2.4 millones.
Se investiga que dos empresas hicieron declaraciones falsas sobre 110 importaciones, afirmando que el acero provenía de Corea del Sur cuando en realidad era de origen chino, lo que les permitió evadir casi €2.4 millones en derechos aduaneros adicionales.
Se descubrieron 60 operaciones adicionales realizadas por una de las empresas investigadas, con un modus operandi similar, causando un daño estimado de €950,000 en derechos aduaneros.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.