La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó apoyo financiero para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un cargo gubernamental relevante. Esto resultó en la obtención ilegal de aproximadamente 365,000 euros del presupuesto de la UE. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación formal contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de maquinaria de construcción, financiada por la Unión Europea. La denuncia fue interpuesta el miércoles en el Tribunal de Bucarest.
El acusado, quien actúa como representante legal de una compañía del sector de la construcción, había solicitado apoyo financiero para un proyecto destinado a la compra de equipos y máquinas. En su solicitud, afirmó que no se encontraba en una situación que pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad en la evaluación, selección, contratación e implementación del proyecto. Sin embargo, las investigaciones revelaron que su madre ocupaba un cargo alto dentro de la Autoridad de Gestión del Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública.
Esta conducta resultó en la obtención ilegal de fondos del presupuesto comunitario por un total aproximado de 365 000 euros (equivalente a 1 822 371,08 RON). Las autoridades han solicitado órdenes de congelación para compensar los daños ocasionados.
En caso de ser hallado culpable, el empresario podría enfrentarse a una pena de prisión que oscila entre dos y siete años.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea encargada de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto obtenido ilegalmente (EUR) | €365,000 |
| Monto obtenido ilegalmente (RON) | RON 1,822,371.08 |
| Posible pena mínima (años) | 2 años |
| Posible pena máxima (años) | 7 años |
El empresario y su empresa han sido acusados de fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la Unión Europea.
Se estima que se obtuvieron aproximadamente €365,000 (RON 1,822,371.08) de manera ilícita del presupuesto de la UE.
El acusado declaró que no había conflictos de interés en su solicitud, sin embargo, se descubrió que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental dentro de la Autoridad de Gestión del Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública.
Si es encontrado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de entre dos y siete años de prisión.
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es una oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.