Dos individuos fueron arrestados la semana pasada en Múnich, Alemania, a solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), en el marco de una investigación sobre un fraude fiscal transfronterizo que asciende a 32 millones de euros. Este caso está vinculado a un esquema conocido como "carrusel del IVA" que involucra la venta de teléfonos móviles.
El fraude se aprovecha de las normativas de la Unión Europea sobre transacciones entre estados miembros, las cuales están exentas de impuesto sobre el valor añadido (IVA). Según los datos recabados durante la investigación, una empresa alemana omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Estos dispositivos eran recogidos directamente por vendedores en Austria y los Países Bajos, quienes los comercializaban sin declarar el IVA y enviaban las ganancias nuevamente a la empresa alemana mediante correo postal. Se estima que los dos detenidos enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
Métodos de operación bajo escrutinio
Las técnicas utilizadas por otros implicados en este esquema para devolver las ganancias obtenidas del fraude aún están siendo investigadas. Los arrestos se llevaron a cabo en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina para Combatir el Fraude de Viena.
Es importante señalar que todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes. La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Total del fraude |
€32 millones |
| Cantidad enviada cada dos semanas |
€230,000 |
| Años de actividad fraudulenta |
2020 - 2023 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Alemania relacionado con el fraude fiscal?
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, como parte de una investigación sobre un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucraba la venta de teléfonos móviles.
¿Qué es un fraude de IVA en carrousel?
Este tipo de fraude aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que estas están exentas del impuesto al valor agregado (IVA).
¿Cómo funcionaba el esquema fraudulento?
Una empresa alemana omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los teléfonos eran recogidos por vendedores austriacos y holandeses, quienes los vendían sin IVA y enviaban las ganancias de vuelta a la empresa alemana.
¿Qué se sabe sobre los arrestados?
Los dos sospechosos arrestados supuestamente enviaron paquetes que contenían 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
¿Quién llevó a cabo los arrestos?
Los arrestos fueron realizados con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina de Combate al Fraude de Viena.
¿Cuál es la presunción legal sobre los sospechosos?
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes alemanes.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es una oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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