La Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, ha llevado a cabo una operación que ha culminado en la detención de 23 individuos, entre los cuales se encuentran 20 hombres y tres mujeres. Estos arrestos se producen en el marco de una investigación por delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se estima que los detenidos han estafado más de un millón de euros a más de 1.200 víctimas a nivel nacional durante un periodo de seis meses.
Los implicados cuentan con un total acumulado de 139 antecedentes penales relacionados con delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas. La investigación comenzó a mediados de octubre del año pasado, cuando se observó un aumento significativo en las denuncias por estafas virtuales. Los delincuentes utilizaban nuevas tecnologías para enviar correos electrónicos y mensajes fraudulentos a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, buscando obtener datos personales para sustraer dinero a las víctimas.
Desarrollo de la investigación
A medida que avanzaba la investigación, se identificaron numerosas víctimas en todo el país afectadas por el mismo tipo de estafa perpetrada por una organización criminal específica. En respuesta, se formó un Equipo Conjunto de Investigación compuesto por investigadores de diversas unidades policiales, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).
Los investigadores llevaron a cabo un análisis detallado que reveló que muchas estafas estaban siendo ejecutadas desde la comarca de Osona, particularmente por un grupo establecido en Manlleu. Esta estructura criminal se especializaba en realizar estafas mediante técnicas como smishing, phishing y vishing. Utilizando páginas web fraudulentas que imitaban entidades bancarias y suplantando identidades laborales, lograban obtener datos personales para acceder a cuentas bancarias. Aunque generalmente realizaban transferencias pequeñas, hubo ocasiones en las que vaciaron cuentas completas.
Fases operativas y hallazgos
La investigación se dividió en dos fases. La primera tuvo lugar el 20 de marzo, cuando se realizaron nueve entradas en Osona—ocho en Manlleu y una en Masies de Roda—resultando en la detención de 18 personas, mayoritariamente jóvenes entre 20 y 30 años con antecedentes penales significativos. A estos se les atribuyen delitos continuados relacionados con estafas tecnológicas, blanqueo de capitales mediante criptomonedas y organización criminal.
Durante estas intervenciones se incautaron diversos elementos vinculados a actividades delictivas: teléfonos móviles, dispositivos para almacenar criptomonedas, más de 50.000 euros en efectivo, tarjetas telefónicas prepagadas, tarjetas bancarias ajenas, armas simuladas y una plantación ilegal con 400 plantas de marihuana.
Nuevas detenciones y modus operandi
En una segunda fase llevada a cabo el 26 de noviembre, cinco personas adicionales fueron arrestadas por su implicación directa en este fraude masivo. Los detenidos habían evolucionado desde robos menores hacia sofisticadas estafas que les permitían obtener grandes sumas económicas. La organización contaba con infraestructura tecnológica avanzada y habilidades notables para utilizar sistemas de ingeniería social con el fin de engañar a sus víctimas.
No se descartan futuras detenciones mientras continúa la investigación sobre esta red criminal establecida principalmente en Osona.
Estrategias utilizadas para las estafas
El esquema delictivo consistía en enviar mensajes masivos simulando ser entidades bancarias e informando sobre accesos ilegítimos a cuentas corrientes. Si las víctimas caían en la trampa y seguían las instrucciones proporcionadas, eran dirigidas a páginas web falsas donde los estafadores recolectaban información personal crucial.
A través del uso del teléfono, los delincuentes se hacían pasar por empleados del banco para solicitar datos sensibles bajo pretextos falsos. Con esta información obtenida ilícitamente accedían a las cuentas bancarias para realizar transacciones fraudulentas.
Recomendaciones para evitar ser víctima
- Si recibes un SMS o correo electrónico sospechoso relacionado con tu entidad bancaria que incluya un enlace, desconfía especialmente si no has realizado movimientos recientes. Accede directamente al sitio web o aplicación oficial del banco sin usar enlaces externos.
- - En algunos casos pueden llamarte haciéndose pasar por empleados del banco alegando problemas fraudulentos en tu cuenta; nunca proporciones información personal por teléfono sin verificar primero.
- - Si eres víctima de una estafa, contacta inmediatamente con tu banco para modificar contraseñas y denunciar lo ocurrido.
Oficina de Comunicación
Sabadell, 23 de diciembre de 2024
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 23 |
Personas detenidas |
| 1,000,000 € |
Pérdidas totales por estafas |
| 1,200 |
Víctimas afectadas |
| 139 |
Antecedentes penales acumulados por los detenidos |
| 400 |
Plantas de marihuana encontradas |
| 50,660 € |
Efectivo intervenido durante las detenciones |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización criminal ha sido desarticulada?
Se ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas tecnológicas, que ha estafado más de un millón de euros a más de 1.200 víctimas en todo el Estado.
¿Cuántas personas han sido detenidas?
Se han detenido 23 personas (20 hombres y 3 mujeres) como presuntas responsables de delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
¿Cuál era el modus operandi de la organización?
La organización utilizaba técnicas como smishing, phishing y vishing para obtener datos personales de las víctimas mediante mensajes fraudulentos y llamadas suplantando identidades bancarias.
¿Qué tipo de delitos se les atribuyen a los detenidos?
A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa tecnológica continuada, contra la salud pública, blanqueo de capitales con criptomonedas y pertenencia a organización criminal.
¿Qué medidas se pueden tomar para evitar ser víctima de estas estafas?
Es importante desconfiar de SMS o correos electrónicos que contengan enlaces, no proporcionar datos personales por teléfono y contactar directamente con el banco si se sospecha de una estafa.
¿Dónde estaba establecida la base de operaciones de la organización?
La base de operaciones estaba situada en la comarca de Osona, específicamente en la localidad de Manlleu.
Si (
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