Una investigación internacional que se ha desarrollado a lo largo de varios años culminó con la detención de 23 individuos involucrados en un elaborado esquema de blanqueo de capitales. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, permitiéndoles lavar sus ganancias ilícitas. Se estima que el esquema facilitó el blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros.
Coalición Internacional y Operativos Coordinados
La operación fue el resultado de una colaboración entre las autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo adicional de las autoridades francesas, Eurojust y Europol. La acción conjunta permitió la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y la congelación de 27 millones de euros en criptomonedas.
Las indagaciones sobre este grupo comenzaron en 2023, cuando la policía fronteriza española detectó viajes sospechosos desde sus aeropuertos que transportaban grandes sumas de dinero. Los miembros del grupo criminal realizaban viajes a Chipre para entregar ganancias ilícitas que posteriormente eran blanqueadas. Las autoridades interrumpieron estos desplazamientos y lograron incautar más de 1.8 millones de euros.
Estructura del Grupo Criminal
El análisis reveló que el grupo operaba un servicio sofisticado de blanqueo para otras organizaciones criminales, actuando como un intermediario financiero para transferir ganancias ilegales a nivel internacional. Utilizaban criptomonedas para mover los beneficios monetarios entre diversas entidades criminales. Para deshacerse del dinero en efectivo, los fondos eran transportados principalmente en vuelos comerciales hacia Chipre y mediante transporte público a países vecinos.
La organización estaba estructurada profesionalmente e incluía al menos 52 miembros, mayoritariamente activos en España y Chipre. El grupo mantenía contactos externos para gestionar las relaciones con los clientes y recibir el efectivo destinado a ser lavado, vinculándose con varias empresas comerciales alrededor del mundo.
Toma de Medidas Internacionales
Dada la naturaleza transnacional del servicio financiero, fue necesario establecer una investigación conjunta mediante un equipo especializado (JIT) bajo Eurojust, que incluyó a las autoridades españolas, chipriotas y alemanas. Esta colaboración facilitó el intercambio de información entre las autoridades fiscales y judiciales, lo que condujo a la desarticulación del grupo criminal.
A finales de octubre y noviembre de 2024 se llevaron a cabo operaciones coordinadas en España, Francia y Chipre para desmantelar la organización. En total se realizaron 91 registros: 77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre. Como resultado, se arrestaron veinte sospechosos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.
Resultados y Continuidad de la Investigación
Aparte del efectivo incautado, también se congelaron 2 millones de euros en cuentas bancarias junto con los mencionados 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones sobre el grupo y su red financiera continúan activas.
A continuación se detallan las autoridades involucradas:
- España: Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat; Fiscalía Pública de Barcelona; Unidad Central Especializada Guardia Civil.
- Chipre: Oficina del Fiscal General; MOKAS (Unidad para Combatir el Blanqueo); Departamento de Investigación Criminal (CID).
- Alemania: Fiscalía Pública de Landshut; Oficina de Investigación Aduanera, Múnich.
- Francia: Tribunal Judicial de Marsella; Jurisdicción Especializada Interregional contra el crimen organizado; Oficina Nacional Antifraude (ONAF), Marsella/Niza.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Total de arrestos |
23 |
| Dinero lavado aproximadamente |
EUR 100 millones |
| Dinero en efectivo confiscado |
EUR 8 millones |
| Criptomonedas congeladas |
EUR 27 millones |
| Transacciones de lavado por semana |
4 a 6 |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántos criminales fueron arrestados en la operación?
Se arrestaron a 23 criminales que estaban operando un sofisticado esquema de lavado de dinero.
¿Cuánto dinero se estima que fue lavado por el grupo?
El esquema facilitó el lavado de aproximadamente 100 millones de euros.
¿Qué autoridades participaron en la investigación internacional?
Las autoridades involucradas incluyeron a España, Chipre, Alemania y Francia, así como Eurojust y Europol.
¿Cómo funcionaba el servicio financiero ilegal?
El grupo actuaba como un servicio financiero para otros criminales, utilizando criptomonedas y transportando efectivo en vuelos comerciales principalmente a Chipre.
¿Qué acciones se tomaron para desmantelar el grupo criminal?
Se llevaron a cabo una serie de acciones en octubre y noviembre de 2024, incluyendo 91 registros y la detención de varios sospechosos en diferentes países.
¿Cuánto dinero y activos fueron confiscados durante la operación?
Las autoridades incautaron más de 8 millones de euros en efectivo, 2 millones en cuentas bancarias y congelaron 27 millones en criptomonedas.
¿Desde cuándo comenzaron las investigaciones sobre este grupo?
Las investigaciones comenzaron en 2023 cuando la policía fronteriza española notó viajes sospechosos relacionados con grandes sumas de dinero.
¿Qué tipo de organizaciones utilizaban los servicios del grupo criminal?
Diversas organizaciones criminales utilizaron sus servicios para transferir beneficios ilícitos internacionalmente.
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