La Fiscalía Europea Congela €950,000 en Investigación sobre Importación de Bobinas de Acero Inoxidable
En un reciente desarrollo judicial, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bolonia ha ejecutado una nueva orden de congelación por un total de €950,000 contra una empresa implicada en la importación de bobinas de acero inoxidable. Esta acción se produce en el contexto de sospechas sobre la evasión de derechos aduaneros.
Previamente, durante esta misma investigación, se había llevado a cabo una orden de congelación que afectó aproximadamente a €2.4 millones. La Policía Financiera Italiana (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) con sede en Ferrara fue responsable de esta primera intervención, lo que eleva el total de activos congelados a más de €3.3 millones.
Investigación sobre Declaraciones Falsas y Evasión Fiscal
Dos empresas están bajo escrutinio en este caso. Las evidencias recopiladas durante las inspecciones realizadas en varias ciudades italianas, incluidas Ferrara, Varese, Milán y La Spezia, revelan que estas compañías realizaron declaraciones falsas sobre el origen de sus productos ante la agencia aduanera local. En concreto, los administradores afirmaron que el acero provenía de Corea del Sur cuando, en realidad, era de origen chino.
Este engaño permitió a las empresas beneficiarse de exenciones arancelarias aplicables a los bienes provenientes de Corea del Sur, evadiendo así el pago de casi €2.4 millones en derechos aduaneros adicionales impuestos por la regulación antidumping aprobada por la UE en 2019.
Nuevas Revelaciones y Consecuencias Financieras
Las indagaciones adicionales han puesto al descubierto otras 60 operaciones de importación llevadas a cabo por una de las empresas investigadas utilizando el mismo método fraudulento. Esto ha causado un daño estimado en €950,000 en derechos aduaneros. Esta cantidad es objeto de la nueva orden de congelación y ha sido localizada y bloqueada en las cuentas bancarias correspondientes.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo y es responsable de investigar y llevar ante la justicia delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (€) |
| Nuevo orden de congelación |
950,000 |
| Orden de congelación anterior |
2,400,000 |
| Total de activos congelados |
3,350,000 |
| Dañado estimado por operaciones adicionales |
950,000 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cantidad fue congelada por la EPPO en la investigación sobre la importación de bobinas de acero inoxidable?
La EPPO ejecutó una orden de congelación de €950,000 contra una empresa involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable.
¿Cuál es el total de activos congelados hasta ahora en esta investigación?
El total de activos congelados ha superado los €3.3 millones, incluyendo una orden de congelación anterior de aproximadamente €2.4 millones.
¿Qué irregularidades se están investigando en las empresas implicadas?
Se investiga que dos empresas hicieron declaraciones falsas sobre 110 importaciones, afirmando que el acero provenía de Corea del Sur cuando en realidad era de origen chino, lo que les permitió evadir casi €2.4 millones en derechos aduaneros adicionales.
¿Cuántas operaciones adicionales fueron descubiertas durante la investigación?
Se descubrieron 60 operaciones adicionales realizadas por una de las empresas investigadas, con un modus operandi similar, causando un daño estimado de €950,000 en derechos aduaneros.
¿Cuál es la presunción legal para las personas involucradas en este caso?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
¿Qué es la EPPO y cuál es su función?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.
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