Indictments en Bulgaria por fraude de €6 millones en maquinaria de construcción
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía ha presentado cargos contra cinco individuos acusados de defraudar el presupuesto de la Unión Europea por más de €6 millones en un esquema a gran escala relacionado con maquinaria de construcción. Según las autoridades, los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado cuyo objetivo era la malversación de fondos europeos.
Para llevar a cabo su plan, los imputados establecieron ocho empresas diferentes, que gestionaron directamente o a través de terceros. Estas compañías solicitaron financiación bajo el Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinado a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (PYMES), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).
Adquisición fraudulenta de maquinaria
A través de estas empresas, se adquirieron 38 piezas distintas de equipo de construcción, que incluían dumperes, excavadoras, cargadoras frontales, un bulldozer, camiones, tamices y transportadores, con un costo total que ascendía a €6.046.553. Sin embargo, esta maquinaria nunca fue utilizada conforme al acuerdo de financiación y parte del equipo fue vendido.
En 2022, la EPPO llevó a cabo registros y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana. Las operaciones incluyeron las sedes de las empresas implicadas y propiedades relacionadas. Durante estas acciones se incautaron documentos, computadoras y un dispositivo móvil por parte de la Dirección General de Policía para la lucha contra el crimen organizado del Ministerio del Interior.
Investigaciones adicionales y posibles condenas
Además del fraude inicial, se ha iniciado una investigación separada por lavado de dinero contra uno de los acusados, quien supuestamente transfirió €3 millones a un banco austríaco. Esta investigación se originó tras un informe inicial por parte de la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que van desde uno hasta seis años por el uso indebido de fondos europeos y entre tres y diez años adicionales por su participación en una organización criminal. Es importante señalar que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales competentes búlgaros.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €6,046,553 |
Costo total de la maquinaria adquirida |
| 38 |
Número de piezas de maquinaria adquiridas |
| €3,000,000 |
Monto transferido a un banco austriaco por uno de los acusados (investigación de lavado de dinero) |
| 1 a 6 años |
Pena de prisión por mal uso de fondos de la UE (si son hallados culpables) |
| 3 a 10 años |
Pena adicional por participación en un grupo criminal organizado (si son hallados culpables) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Bulgaria relacionado con el fraude en maquinaria de construcción?
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado acusaciones contra cinco individuos sospechosos de defraudar al presupuesto de la UE por más de 6 millones de euros en un esquema a gran escala que involucraba maquinaria de construcción.
¿Cómo operaban los acusados?
Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo criminal organizado que tenía como objetivo la malversación de fondos de la UE. Para ello, establecieron ocho empresas diferentes que gestionaron directamente o a través de terceros, solicitando financiación bajo el Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020.
¿Qué tipo de maquinaria adquirieron las empresas involucradas?
Las empresas compraron 38 piezas separadas de equipo de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadores frontales, un bulldozer, camiones, tamices y transportadores, por un costo total de 6.046.553 euros.
¿Qué sucedió con la maquinaria adquirida?
A pesar de la compra, la maquinaria nunca se puso en servicio según el acuerdo de financiación y parte fue vendida en su lugar.
¿Qué acciones tomó la EPPO en relación a este caso?
En 2022, la EPPO realizó búsquedas y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana, incluyendo las sedes de las empresas implicadas. Se incautaron documentos, computadoras y dispositivos móviles.
¿Qué consecuencias enfrentan los acusados si son declarados culpables?
Si se les encuentra culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van de uno a seis años por el uso indebido de fondos europeos y entre tres y diez años adicionales por participación en un grupo criminal organizado.
¿Cuál es el papel del EPPO?
El EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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