EPPO report revela un aumento en investigaciones de fraude en la UE

2,666 investigaciones activas al cierre del año

El último Informe Anual de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento constante en las actividades de esta entidad. Con el fin de mejorar la detección y el reporte del fraude en la Unión Europea, se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, especialmente con la entrada en funcionamiento de las oficinas en Polonia y Suecia. Los datos de 2024 indican que la EPPO se ha convertido en un actor clave para cualquier reflexión seria sobre el futuro de la arquitectura anti-fraude de la UE.

Al finalizar 2024, la EPPO contaba con un total de 2,666 investigaciones activas, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. Se estima que el daño al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, un 22.5% más que en 2023. Más de la mitad de este daño estimado, aproximadamente 13.15 mil millones de euros, está vinculado al fraude transfronterizo del IVA, donde suelen estar involucradas organizaciones criminales, lo que plantea un riesgo significativo para la seguridad interna.

Un aumento notable en nuevas investigaciones

Durante el año 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, casi un 10% más que el año anterior, representando un daño estimado de 13.07 mil millones de euros. Este crecimiento es principalmente atribuible a una mejor cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales pertinentes, así como a su empeño por atacar a las organizaciones criminales activas en el fraude del IVA y otros fraudes relacionados con fondos europeos.

A finales de 2024, la EPPO estaba manejando 311 casos activos relacionados con NextGenerationEU, siendo la mayoría (307) derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). El daño estimado a los intereses financieros de la UE alcanza los 2.8 mil millones de euros, lo que representa el 30% del daño total estimado por fraude en subsidios. Se anticipa que esta cifra aumente debido a la acelerada implementación del financiamiento bajo NextGenerationEU.

Crecimiento sostenido desde su creación

El aumento en las investigaciones criminales ha sido una constante desde que comenzó a operar la EPPO en junio de 2021, evidenciando que la prevalencia del crimen contra los intereses financieros de la UE había sido subestimada durante mucho tiempo.

"Hace unos años, se esperaba que la EPPO no tuviera mucho trabajo. Se diseñó pequeña para abordar lo que comúnmente se consideraba una criminalidad 'niche'. Después de más de tres años descubriendo un nuevo continente del crimen, es necesario adaptar la capacidad de la EPPO a esta realidad", señaló Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo.

"Para nosotros en la EPPO, estas son las preguntas clave: ¿está bien equipada la EPPO? ¿Está bien equipada Europol? ¿Hay investigadores dedicados y especializados asignados para apoyar las investigaciones de la EPPO en todos los Estados miembros participantes? Actualmente, cada respuesta es 'no'. Si queremos mejorar nuestra 'arquitectura antifraude' necesitamos respuestas afirmativas".

Aumento significativo en reportes y activos congelados

En 2024, la EPPO procesó 6,547 reportes criminales, lo que representa un aumento del 56% respecto al año anterior. Más del 70% provino de partes privadas y cerca del 27% fue reportado por autoridades nacionales. Solo el 1.7% surgió de instituciones y agencias europeas, lo cual indica una necesidad urgente por parte de estas entidades para mejorar su detección y reporte ante sospechas de fraude hacia la EPPO.

A lo largo del año, se presentaron 205 acusaciones, un incremento del 47% comparado con 2023, continuando así con el esfuerzo por llevar ante los tribunales a más perpetradores del fraude europeo.

Durante este periodo también se congelaron activos por valor de 849 millones de euros. Esta cantidad corresponde a activos existentes congelados con miras a una posible confiscación tras sentencia definitiva y equivale casi a once veces el presupuesto anual destinado a la EPPO para 2024.

Cifras clave al cierre del ejercicio fiscal

A continuación se presentan algunos datos destacados válidos hasta el 31 de diciembre de 2024:

• 6,547 reportes criminales procesados (56% más que en 2023);
• 1,504 investigaciones abiertas (+9.7%), con daños estimados por 13.07 mil millones de euros;
• 2,666 investigaciones activas , con daños estimados por 24.8 mil millones;
• 18% (488) vinculadas al fraude del IVA , representando el 53% del daño total estimado (13.15 mil millones;) ;
• Más de 300 investigaciones activas relacionadas con fondos bajo NextGenerationEU , con daños superiores a 2.8 mil millones;
• 849 millones en activos congelados;
• 161 Órdenes Europeas de Investigación y solicitudes mutuas enviadas a Estados miembros no participantes y países no pertenecientes a la UE;
• 205 acusaciones presentadas (+47%), con 869 personas acusadas;
• 166 Fiscales Delegados Europeos nombrados;
• 275 empleados en la oficina central ubicada en Luxemburgo.

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Pueden consultar el Informe Anual completo aquí:

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union responsible for investigating and prosecuting crimes against the financial interests of the EU.

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