Investigación por fraude de subsidios en Eslovaquia
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis individuos y ha confiscado activos valorados en aproximadamente 3 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un fraude a gran escala relacionado con subsidios de la Unión Europea destinados a maquinaria especializada. En esta operación, se han arrestado a dos líderes de un grupo criminal organizado, quienes ya se encuentran bajo custodia.
Este desarrollo sigue a una acción previa realizada en noviembre de 2024, cuando la EPPO descubrió un esquema de reclamaciones fraudulentas por valor de 1.77 millones de euros. Dicha investigación resultó en múltiples arrestos y confiscaciones de activos, además de proporcionar pruebas clave que revelaron un esquema aún más amplio para obtener fondos europeos.
Las evidencias ahora vinculan a los seis sospechosos con un grupo criminal organizado que logró obtener fraudulentamente fondos de la UE para proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF). Operando a través de cinco empresas eslovacas y una checa, los implicados supuestamente manipularon procesos de contratación pública para garantizar que las empresas afiliadas obtuvieran contratos para la compra de maquinaria especializada.
Detalles del esquema fraudulento
El esquema fraudulentamente infló los precios de maquinaria fabricada en China más de diez veces, presentándola erróneamente como producida en la UE. Los sospechosos enviaron facturas falsificadas y transferencias bancarias para justificar los costos sobrevalorados. El Ministerio de Economía eslovaco, encargado de administrar los fondos europeos, pagó el 80% de los subsidios como prefinanciamiento, lo que suma un total de 6.8 millones de euros. El restante 20% se debía pagar al finalizar el proyecto y no ha sido desembolsado.
Descubrimiento del blanqueo de dinero
Una investigación adicional reveló que los miembros del grupo criminal lavaron los ingresos ilícitos canalizando fondos a través de empresas afiliadas utilizando facturas falsas por transacciones ficticias. Estos fondos fueron posteriormente transferidos nuevamente a las cuentas personales de los cabecillas y reinvertidos en sus propias compañías, las cuales adquirieron máquinas empaquetadoras de alta gama para operaciones comerciales legítimas. El objetivo era ocultar el origen delictivo del dinero y mezclarlo con ingresos legítimos.
La semana pasada, el 20 de marzo, se realizaron registros en cuatro locales residenciales y cuatro no residenciales, lo que llevó al arresto de los dos presuntos cabecillas. Un juez preinstruccional, al evaluar la solicitud del EPPO, ordenó su detención debido al alto riesgo de actividad criminal continua y posible manipulación de pruebas.
Total congelado y apoyo internacional
En total, la EPPO ha congelado más de 400 000 euros en cuentas bancarias, confiscado 60 000 euros en efectivo y asegurado cinco casas y un apartamento valorados en 2.5 millones de euros.
Las oficinas del EPPO en Brno, Praga, Milán y Múnich apoyaron a la oficina en Bratislava en la identificación del componente relacionado con el blanqueo y establecieron vínculos entre los cabecillas y transacciones financieras ilícitas.
A raíz de estos recientes acontecimientos, el monto total defraudado asciende a un mínimo de 8.75 millones de euros. La investigación continúa activa.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes eslovacos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar, procesar y llevar ante juicio delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Valor total del fraude descubierto |
€8.75 millones |
| Activos congelados por la EPPO |
€3 millones |
| Subsidios pagados en pre-financiación |
€6.8 millones |
| Total de fondos congelados en cuentas bancarias |
€400,000 |
| Efectivo incautado |
€60,000 |
| Valor total de propiedades incautadas |
€2.5 millones |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha sucedido en la investigación de fraude de subsidios en Eslovaquia?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis sospechosos y ha confiscado activos por un valor aproximado de 3 millones de euros, como parte de una investigación sobre un fraude a gran escala relacionado con subsidios de la UE para maquinaria especializada.
¿Cuánto dinero se estima que fue defraudado?
El monto total de fondos de la UE obtenidos fraudulentamente ha ascendido a un mínimo de 8.75 millones de euros.
¿Cómo operaba el grupo delictivo?
Los sospechosos supuestamente manipularon procesos de contratación pública para asegurar que empresas afiliadas ganaran contratos, inflando los precios de maquinaria fabricada en China y presentando facturas falsificadas para justificar los costos sobrevalorados.
¿Qué medidas se han tomado contra los sospechosos?
Dos líderes del grupo delictivo han sido arrestados y puestos en custodia, y se han congelado más de 400,000 euros en cuentas bancarias, además de confiscar 60,000 euros en efectivo y propiedades valoradas en 2.5 millones de euros.
¿Qué papel tiene la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea encargada de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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