Investigación sobre fraude de subsidios en Chequia: Cargos y confiscaciones millonarias
Cuatro individuos han sido acusados y se han congelado activos por un valor aproximado de 2.6 millones de euros (65 millones de CZK) en el marco de una investigación relacionada con un esquema de fraude de subsidios de la Unión Europea que asciende a 4.4 millones de euros (110 millones de CZK). Esta acción fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, Chequia, en estrecha colaboración con la Agenzia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ).
Los sospechosos habrían manipulado procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente subsidios del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF) destinados a la compra de maquinaria industrial. La investigación reveló que el precio de dicha maquinaria fue inflado artificialmente varias veces a través de una cadena de empresas, incluidas algunas con sede en Estados Unidos. Además, se ha demostrado que la autoridad gestora que distribuyó los fondos fue engañada sobre la verdadera naturaleza de la transacción, ya que el beneficiario realmente compraba la maquinaria a sí mismo.
Operativo policial y cooperación internacional
Entre el 28 y el 29 de marzo de 2025, las autoridades realizaron nueve registros en domicilios y otros locales. Los bienes confiscados incluyen vehículos, propiedades y efectivo, alcanzando un valor total estimado en 2.6 millones de euros.
La investigación también se benefició de la cooperación transfronteriza con oficinas del EPPO en Bélgica, Chipre y Eslovaquia, las cuales proporcionaron pruebas cruciales para avanzar en el caso.
Si son condenados, los acusados enfrentan penas de prisión que oscilan entre cinco y diez años. Es importante señalar que todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como un ente independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto total del fraude en subsidios |
€4.4 millones (CZK 110 millones) |
| Valor de los activos congelados |
€2.6 millones (CZK 65 millones) |
| Rango de prisión si son condenados |
5 a 10 años |
| Número de individuos acusados |
4 |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuánto dinero está involucrado en el esquema de fraude de subsidios?
El esquema de fraude involucra un total de €4.4 millones (CZK 110 millones) en subsidios de la UE.
¿Cuántas personas han sido acusadas en esta investigación?
Cuatro individuos han sido acusados en relación con el fraude.
¿Qué activos fueron congelados durante la investigación?
Se congelaron activos por un valor aproximado de €2.6 millones (CZK 65 millones), incluyendo coches, casas y efectivo.
¿Cuál fue la naturaleza del fraude según la investigación?
Los sospechosos supuestamente manipularon procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente subsidios de la UE, inflando artificialmente el precio de maquinaria industrial a través de una cadena de empresas.
¿Qué consecuencias enfrentan los acusados si son condenados?
Si son condenados, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van desde cinco hasta diez años.
¿Quién llevó a cabo la investigación?
La investigación fue realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en cooperación con la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado de Polonia (NCOZ).
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